پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

فرمانده انتظامی البرز از دستگیری گردانندگان سایت های غیر مجاز که با اجاره کارت های بانکی اقدام به پولشویی کرده و از این طریق از ۳۰۰ نفر به مبلغ یک هزار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده اند، خبر داد.
سردار عباسعلی محمدیان اظهارداشت که در پی ارجاع یک فقره پرونده شکایت از دادسرای ناحیه یک استان البرز مبنی سوء استفاده از حساب بانکی شاکی به دفعات توسط اشخاص ناشناس، بررسی پرونده به صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی استان البرز قرار گرفت. وی گفت که در تحقیقات اولیه از شاکی و بررسی پرینت حساب وی با توجه به تراکنش بالای حساب مورد نظر احتمال استفاده از حساب در امر پولشویی متصور بود، بنابراین با هماهنگی قضایی، در بررسی پرینت حساب های متصل به حساب نامبرده محرز شد که واریزها به صورت روزانه واریز و در همان روز از حساب خارج شده است که با اقدامات صورت گرفته مبدا وجوه واریزی شناسایی و پرینت حساب تمامی افرادی که با این حساب ارتباط داشتند استخراج شد. فرمانده انتظامی استان البرز افزود: در بررسی های بعدی کارآگاهان محرز شد که وجوه از حساب های دیگر از طریق شعب چندین بانک در سطح استان به حساب مورد نظر انتقال و واریز صورت گرفته و در طول همان روز وجوه به حساب های تعداد زیادی از افراد که در بانک های مختلف حساب بانکی داشتند واریز شده و هر حساب بالغ بر ۶ هزار تراکنش در طول سه ماه داشته که پس از جمع آوری مستندات لازم، دارندگان حساب ها به این پلیس دعوت و در تحقیقات پلیسی اظهار داشتند که به دلیل مشکلات و نیاز مالی و بنا به پیشنهاد فرد ناشناسی در قبال دریافت مبلغ اندکی مبادرت به افتتاح حساب کرده اند. سردار محمدیان با بیان اینکه با هماهنگی مقام قضائی سوژه اصلی شناسایی و با شگردهای خاص پلیسی دستگیر شد، گفت: نامبرده در ابتدا منکر ارتکاب هرگونه جرمی شد اما در مواجهه با مستندات موجود ضمن اعتراف به جرم خود اذعان داشت که ۲ زن با اغفال وی و دادن پیشنهادی های مالی، از وی خواسته اند تا با شناسایی افرادی که نیاز مالی دارند در قبال دریافت ماهیانه ۱۰ میلیون ریال در یکی از بانک های مورد نظر آن ها افتتاح حساب کرده و با اجاره کارت به آنها و رابطانشان اقدام به جابه جایی پول حاصل از فعالیت در سایت های غیر مجاز به این کارت ها کنند.وی بیان داشت: با انجام تحقیقات گسترده پلیسی همدستان متهم و رابطان آنها که ۱۲ نفر بوده و با طراحی سایت های غیر مجاز از ۳۰۰ کارت بانکی، با گردش مالی یک هزار میلیارد ریال در سطح استان را داشته است.